Know Your KYC
Know Your Customer (KYC), oftwel Ken je Klant, is een essentieel proces waarmee bedrijven klanten identificeren en verifiëren. Naast bepaalde verplichtingen vanuit de Wwft, helpt dit bij het verminderen van risico's zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Een goed KYC-proces voorkomt boetes, beschermt de reputatie en versterkt het vertrouwen bij klanten en zakenpartners. Tegelijkertijd kan het implementeren van KYC uitdagingen met zich meebrengen, zoals inefficiënties, hoge kosten en negatieve klantbeleving. KnowYourKYC kan bedrijven helpen bij het evalueren en verbeteren van hun processen om naleving, efficiëntie en klantgerichtheid te waarborgen. Dit omvat het analyseren van huidige systemen, het ontwerpen van verbeterde processen, het integreren van technologie zoals digitale identificatie en het trainen van teams. Het optimaliseren van KYC is niet alleen een wettelijke noodzaak, maar ook een strategische investering in de toekomst. Het versterkt de kern van de bedrijfsvoering, beschermt tegen financiële criminaliteit en verhoogt klantloyaliteit. Met de juiste aanpak kan KYC een krachtig instrument worden om risico's te beheren en kansen te benutten. Neem contact op om samen uw KYC-processen naar een hoger niveau te tillen.
KYC processen
Het optimaliseren van KYC-processen begint bij een grondige analyse van de huidige situatie. Samen bekijken we het bestaande beleid, waarbij knelpunten binnen het proces worden geïdentificeerd en vastgelegd. Risico’s worden helder in kaart gebracht: waar liggen de gevaren en welke acties zijn nodig om deze te mitigeren of juist te vermijden?
Voor ondernemingen zonder een gedocumenteerd beleid wordt niet alleen ondersteuning geboden bij het opstellen hiervan, maar ook bij het implementeren en borgen van deze processen binnen de organisatie. Het doel is een solide fundament te creëren waarmee uw onderneming niet alleen voldoet aan regelgeving, maar ook efficiënt en toekomstbestendig opereert.
Quality assurrance
Op basis van ervaring met kwaliteitsborging en -controle, kan door middel van steekproeven de kwaliteit van de KYC-dossiervorming worden beoordeeld.
KYC trainingen
De trainingen omvatten alle aspecten van CDD, KYC, Wwft en sancties. Zowel basisopleidingen als gespecialiseerde trainingen om medewerkers volledig vertrouwd te maken met deze onderwerpen.
KYC dossier
Wwft-verplichte instellingen stellen veel vragen in het kader van Customer Due Diligence. Dit kost vaak veel tijd. Door het aanmaken van een KYC-dossier dat naar deze instellingen kan worden gestuurd, kunnen de meeste vragen worden beantwoord waarmee er tijd en geld wordt bespaard.
Extra expertise nodig?
Het kan waardevol zijn om een nieuw perspectief toe te passen op bestaande processen. Door in contact te komen, kan gezamenlijk worden onderzocht hoe hierin ondersteuning kan worden geboden.